宁夏建材:宁夏建材第八届董事会第二十八次会议决议公告

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－047 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议通知和材料于2024年11月29 日以通讯方式送达。公司于2024 年12 月10 日上午9：00 以现场与视频相结合方式召开第八 届董事会第二十八次会议，会议应参加董事6 人，实际参加董事6 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王玉林主持， 经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于制定<宁夏建材"提质增效重回报"行动方案>的议案》（有效表决 票数6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2024 年12 月11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材关于"提质增效重回报"行动方案的 公告》（公告编号：2024-049）。 二、审议 ...