宁夏建材:宁夏建材2024年第二次临时股东大会会议材料

宁夏建材 2024 年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会议题 1、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于公司聘请 2024 年度财务和内部控制审计服务机构的 议案》 3、《关于公司董事于凯军 2023 年度薪酬的议案》 会 议 资 料 宁夏建材 2024 年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 5、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的 议案》 1 宁夏建材 2024 年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 27 日下午 14：30 （2） 通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 （二） 股东大会召集人 ...