中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-031 通过了《公司关于对中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事彭咏、刘子 龙回避了对该事项的表决。内容详见：《中金黄金股份有限公司关于对中国黄金 集团财务有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十七次会议通知 于2024年12月13日以传真和送达方式发出，会议于2024年12月20日以通讯表决方 式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 2024 年 12 月 21 日 1 该项议案已经独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 中金黄 ...