国睿科技:国睿科技股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-019 国睿科技股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2、鉴于公司董事长辞职，半数以上董事共同推举黄强董事召集和主持本次 会议。本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给 董事。 3、本次会议于 2024 年 11 月 13 日召开，会议采用通讯方式进行表决。 4、本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 本议案将提交公司股东大会审议。 本次聘任会计师事务所的情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事 务所的 ...