国睿科技:国睿科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料

国睿科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 2024年11月 会议议程 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 国睿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 会议议程 1 | | --- | | 1.关于聘任会计师事务所的议案 3 | | 2.关于选举郭际航女士为公司第九届董事会董事的议案 6 | | 3.关于选举于成永先生为公司第九届董事会独立董事的议案 7 | 国睿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...