ST广物:广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议决议

广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议文件 广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议文件 上市条件，亦不会影响公司的上市地位。综上，我们一致同意该议案 并将该议案提交公司董事会审议。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2024 年第七次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯 方式发出，本次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开。本次会 议应参会独立董事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、 召开以及表决符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及《公司独立 董事专门会议实施细则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》 经审阅，我们认为本次调整股份回购价格和实施期限符合《公司 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的债务履行能力、 持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的 ...