ST广物:广汇物流股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-114 广汇物流股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。董事、副总经理兼财务总监 1 李建军先生、董事、副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士、独 立董事刘文琴女士现场出席本次会议；董事长、总经理刘栋先生、董 事赵强先生、独立董事孙慧女士视频出席会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席王国林先生现场 出席会议；监事周亚丽女士、监事朱凯先生视频出席会议。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东 ...