光明乳业:光明乳业第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-046 号 光明乳业股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本 次会议通知和会议材料于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应参 加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于新西兰新莱特开展套期保值业务的可行性分析报告》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 (三)审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 由于本议案涉及本公司控股股东光明食品(集团)有限公司及其控制的企业， 故关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第 ...