城投控股:上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-041 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会同意全资子公司上海城投置地（集团）有限公司 投资设立新凯公司全资子公司，负责新凯二、三期集中商业 的开发建设和运营管理，新项目公司注册资本金为 32,111 万 元。 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 11 月 28 日以书面方式向各位董事发出了召开第 十一届董事会第十六次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 29 日在上海市杨浦区国权北路 1566 弄 E6 栋 201 会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于选举专门委员会委员的议案》 董事会一致同意选举王锋先生担任公司第十一 ...