申华控股:申华控股关于购买董监高责任险的公告

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-74 号 一、 董监高责任险具体方案 1、投保人：辽宁申华控股股份有限公司 2、被保险人：公司、公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 （最终以签订的保险合同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 5000 万元/年（具体金额以保险合同约定为准） 4、保险费用：不超过 30 万/年（具体金额以保险合同约定为准） 5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保） 辽宁申华控股股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司风险管控体系，促进公司董事、监事和高级管理人员在 其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，更好地保障公司及投资者 的权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟向保险机 构购买公司董监高责任险。具体方案如下： 二、 授权事项 为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述权限内授权管理层办 理购买董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；确定责任限 ...