申华控股:申华控股董事会决议公告

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-70 号 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十次会议于 2024 年 12 月 20 日以通 讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体董事出席并表决。公 司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规 定。会议审议并通过决议如下： 一、 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案； 该议案 5 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。本 议案尚需提交公司股东大会审议通过。 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会第三十次会议决议公告 （详见公司于 2024 年 12 月 21 披露的临 2024—71 号公告） 二、 关于 2025 年度融资计划的议案； 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （详见公司于 2024 年 12 月 21 披露的临 2024—72 号公 ...