万业企业:上海万业企业股份有限公司第十一届董事会临时会议决议公告

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-062 上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年12月24 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会临时会 议的通知，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事 长朱旭东先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名， 公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、 审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人 的议案》； 鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公 司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东 上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数 5%以上的第二大股 东三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，第十一届董事会提 名委员会审议通过，提名朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生 ...