川投能源:四川川投能源股份有限公司十一届三十三次董事会决议公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-072 号 四川川投能源股份有限公司 十一届三十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 1.会议同意中核汇能二次增资引战方案并放弃我方对本次 增资中其未参与认购的新增注册资本的优先认购权； 2.会议同意参与中核汇能二次增资引战项目，并同意参与 金额为不超过 50,534.2949 万元； 3.会议同意签订《增资扩股协议》，按协议约定支付增资 款，并办理后续事宜。 四川川投能源股份有限公司十一届三十三次董事会会议通知于 2024 年 11 月 12 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际 参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 本提案会前已经十一届董事会第三次独立董事专门会议审议并 取得了明确同意意见。 （一）以 11 票赞成，0 ...