川投能源:四川川投能源股份有限公司十一届三十四次董事会决议公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-077 号 四川川投能源股份有限公司 十一届三十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届三十四次董事会会议通知于 2024 年 12 月 11 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际 参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本提案属关联交易，关联董事吴晓曦、李文志、张昊回避表决。 根据公司章程、上交所股票上市规则等相关规定，本关联交易无需 提交公司股东大会审议。 （三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于"提 质增效重回报"行动方案的提案报告》； 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终 止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的提案 ...