南京新百:南京新百第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-039 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了公司《关于补选第十届董事会部分专门委员会委员的议案》 根据公司各专门委员会工作细则，由全体董事提名，公司董事会补选蔡邕先 生为第十届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。 截至目前，第十届董事会各专门委员会委员名单如下： 1、战略委员会 主任委员：蔡邕，委员：张轩、生德伟、苏冰、高凤勇、袁千惠 2、审计委员会 主任委员：王德瑞，委员：高凤勇、王建文、生德伟、苏冰 3、薪酬与考核委员会 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次 会议（以下简称会议）于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议 应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了 如下议案： 一、 ...