湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-048 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、 监事会任期将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司决定对董事会、监事会进行换届选举。 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事组 成，其中职工董事 1 名，非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会 换届选举独立董事的议案》。经公司控股股东中国长安汽车集团有限 公司推荐，公 ...