湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司董事会提名委员会工作规则

湖南天雁机械股份有限公司董事会 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南天雁机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会 及管理层人员结构，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董 事人数应当超过委员会全体成员的半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或 1/3 以上董事会 成员联合提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独 立董事委员担任，负责召集和主持提名委员会会议。召集人 由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据本规则第三 ...