湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司董事会工作规则

湖南天雁机械股份有限公司董事会 工作规则 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义 思想，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，加快完善 中国特色现代企业制度，进一步加强湖南天雁机械股份有限 公司（以下简称公司）董事会建设，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产 监督管理暂行条例》《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）及其他法律、行政法规和规范性文件，结 合实际需要，制定本规则。 第二条 董事会坚持权责法定、权责透明、权责统一， 把握功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、 依法决策水平，维护出资人和公司利益、职工合法权益，维 护党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，推动公司 高质量发展，坚定不移做强做优做大。 第三条 公司设股东会。股东会支持董事会依照法律法 规和公司章程履行职责，指导监督董事会的工作。董事会对 股东会负责，接受股东会的监督。 第四条 本工作规则适用于公司董事会、董事会专门委 员会、董事及本工作规则中涉及的有关人员。 第二章 董事会组成和职权 第五条 公司董事会由 9 名董事组成，其中，外部董事 6 名，非 ...