湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-058 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十一 届董事会非职工代表董事、第十一届监事会非职工代表监事，与公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事和 2 名职工代表监事，共 同组成公司第十一届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三 年。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议选举产生了公司董事 长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和证券事务代表； 第十一届监事会第一次会议选举产生了第十一届监事会主席。公司董 事会、监事会已完成换届，现将具体情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 （一）第十一届董事会成员 公司第十一届董事会由 ...