中交设计:中交设计第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-076 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 25 日，公司以书面形式发出召开第十届董事会第十二次会议 的通知，会议于 2024 年 12 月 30 日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会 议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于全资子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨 关联交易的议案》 1 1. 同意通过《关于全资子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨关联交 易的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于全资子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨关联交易的公告》。 2. 本议案在提交董事会 ...