南京医药:南京医药2024年第二次临时股东大会材料

南京医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料 2024 年 11 月 15 日 目 录 | | | 1 南京医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 南京医药股份有限公司 2024 年 11 月 15 日 2 一、介绍参会的嘉宾和股东情况 二、宣读会议审议的议案相关内容 1、审议关于变更注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案。 三、大会对上述议案逐项进行审议、股东提问（相关人员分别回答提 问） 四、股东对各项议案进行表决 五、股东代表、监事代表、工作人员点票、监票、汇总现场表决结果 六、宣读股东大会现场表决结果 七、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果 八、宣读股东大会决议 九、律师见证并出具法律意见书 十、会议结束 南京医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料之一： 关于变更注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东及股东代表： 公司于 2019 年 7 月起承租南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢部 分楼层及物业用于公司及部分子公司日常办公。2024 年 1 月，公司以 33,134.88 万元购买权属于南京软件谷洁源云计算发展有限公司（以 ...