南京医药:南京医药2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-061 南京医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，非独立董事 Marco Kerschen 先生因公务原因 未能出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 404 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 755,757,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.721 | | 份总数的比例 ...