实达集团:福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-069 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 11 月 22 日（星期五）以通讯方式召开。 （一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于会计师事务所2024 年度审计费用的议案》：经与会计师事务所协商确定，公司2024年度审计费用为150 万元人民币，其中年度财务报告审计报酬为100万元人民币，内部控制审计报酬为 30万元人民币，其他专项审计报酬为20万元人民币。 本议案经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董 事会审议，该议案还须提交公司股东大会审议批准。 （ ...