实达集团:福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

第十届董事会第三十一次会议决议公告 福建实达集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-074 号 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 16 日（星期一）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 6 人， 副董事长周乐先生因公未出席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名童建炫先生 为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》：鉴于蔡金良先生担任公司独立董事 届满六年，于2024年8月23日已申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的 所有职务，因其辞职导致公司独立董事成员低于法 ...