中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书

北京市安理律师事务所 关于中粮糖业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中,本所律师假定所有被授权出席本次股东大会现场会议并行使表决权 的股东授权代表所出具的授权委托书上委托人的签名和/或印章均是真实的,并且授权委托 书上的授权内容是委托人本人的真实意思表示。本所律师假定公司及上证所信息网络有限公 司提供的有关网络投票的统计数据真实有效,并且所有参加网络投票的股东的投票结果都是 其本人的真实意思表示。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告,并依 法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,根据对与出具本法 律意见书有关的文件和事实进行审查的结果,并基于上述假定,发表法律意见如下; 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查,公司本次股东大会由公司董事会召集。公司第十届董事会第十四次会 议于 2024 年 11 月 11 日以现场结合通讯方式召开,通过了关于召开本次股东大会的决议。 公司董事会于 2024 年 11 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站刊 登 ...