中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-037 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议的 通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024 年 12 月 24 日以通 讯表决方式召开，应参加会议的董事 9 人，出席会议的董事 9 人。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因在公司连续担任独立董事已满六年，赵军先生申请辞去公司独立董事、薪 酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员职务。为保证董事会专门 委员会正常有序开展工作，公司董事会同意对第十届董事会薪酬与考核委员会、 审计与风险管理委员会委员进行调整，任期与第十届董事会任期相同。 （一）薪酬与考核委员会调整为：董煜先生、吴邲光先生、张伟华先生，其 中董煜先生担任主任委 ...