中国海防:中国海防第九届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-059 2024 年 12 月 30 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十五次会议以通讯方式 召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远 锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次董事会会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防 务与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与会董事认真 讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于继续签订<金融服务协议>暨确定 2025 年度公 司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》 公司拟继续与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》，2025 年度公司在财务公司的日关联存款最高额上限人民币 35 亿元；关联贷 款额度上限人民币 15 亿元；关联授信额度上限人民币 15 亿元；关联其 他金融业务上限人民币 5 亿元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事陈远锦、马晓民、田路、王松岩回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会 ...