中航重机:中航重机第七届董事会第十八次临时会议决议公告

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-096 中航重机股份有限公司 第七届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次临时 会议于2024年12月24日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9 名，董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的 议案》 经审议，董事会同意公司设立募集资金专户并授权董事长或其指定的授权代 理人办理开设募集资金专项账户，与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管 协议等具体事宜，具体内容详见于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机 关于设立募集资金专户并授权签署三方监管协议的公告》（2024-098）。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 二、审议通过了《关于部分募集资金投资项 ...