广誉远:广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-043 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 27 日以电话、 邮件及其他网络通讯方式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应出 席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议案： 一、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>部分条款的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《董事会战略委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。 二、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>部分条款的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《董事会提名委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。 三、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>部分条款的议案 ...