保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-035 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第九届董事会第三十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通 知及材料于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由张惠忠先生主持，应参加表决董事 6 位，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）14 时召开公司 2024 年第三次临 时股东大会。审议以下议案： （1）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 （2）《关于公司董事会 ...