保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-038 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"）董 事会于 2024 年 11 月 7 日发出了召开第十届董事会第一次会议的通知并提交了会议 审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 日下午 16 时 30 分在张家港保 税区石化交易大厦 2718 会议室召开。本次会议由董事张惠忠先生召集和主持，会议 应到董事 7 人，实际参会 7 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 （2）审计委员会 选举杨晓琴女士、金建海先生、周锋先生为公 ...