隧道股份:上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第三十 七次会议，于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，并 进行了电话确认，于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应到 董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司关于境外分公司开立境外账户和授信的议案》（该项议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）； （二）《公司职业经理人 2021-2023 年任期绩效年薪结算和 2023 年中 长期激励发放方案》（该项议案关联董事葛以衡回避表决，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | | 编号：临 | 2024-061 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | ...