创业环保:创业环保第九届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-067 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第四十八次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 7 人。董事潘光文先生因公无法参加本次会议， 委托董事长唐福生先生代为参会并表决；独立董事王尚敢先生因会议冲突无法参 加本次会议，委托独立董事薛涛先生代为参会并表决。会议由董事长唐福生先生 主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 12 月 6 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本 次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过 了如下议案： 1. 关于聘任齐丽品女士为公司董事会秘书的议案 本公司现任董事会秘书牛波先生，因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务 ...