东方电气:董事会十一届五次会议决议公告

东方电气股份有限公司 董事会十一届五次会议决议公告 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届五次会议通知于 2024 年 12 月 6 日发出，会议于 2024 年 12 月 18 日以现场形式召开。应出席本次董事会的董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事及高管列席会议。本次董事会会议按照有 关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于完善公司高管人员薪酬核定规则并兑现 2023 年度薪酬的议 案。 本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过关于聘任李建华为公司高级副总裁的议案。 经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李建华为公司高级副总裁。 李建华先生简历如下： 李建华先生，1970 年 11 月出生，毕业于华东工业 ...