航发动力:中国航发动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则

中国航发动力股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中国航发动力股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负 责。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会由不超过7名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名， 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格同时实效，董事会应根 据本工作细则第三至第五条规定增补新的委员或主任委员。 第七条 公司规划发展部为战略委员 ...