株冶集团:株冶集团第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-050 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 12 月 13 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会 议通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2024 年 12 月 16 日。 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员：公司监事、公司高级管理人员 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。 公司关联董事刘朗明先生、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠先 生对此议案进行了回避表决。 1 具体内容详见 2024 年 12 月 ...