株冶集团:株冶集团独立董事专门会议决议

株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，公司独立董事于 2024 年 12 月 13 日 召开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第九次会议 审议的相关事项进行了事前审核，具体如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 审核意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易，符合公司 业务发展实际情况和生产经营需要，交易各方均遵循自愿、公平、 公正的原则，交易定价公允合理，交易结算方式参照市场结算方 式及公司相关管理制度，不存在损害公司及中小股东利益的行 为，不影响公司独立性。该等关联交易对公司本期以及未来财务 状况、经营成果无不利影响，也不会因此对关联方形成依赖。 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的议案 审核意见：五矿集团财务有限责任公司作为一家经中国人民 银行批准设立的接受国家金融监督管理总局监管的规范性非银 行金融机构，具有为 ...