株冶集团:株冶集团董事会审计委员会会议决议暨审核意见

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会会议决议暨审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》及《株洲冶炼集团股份有限公司董事会 专门委员会实施细则》等有关规定，株洲冶炼集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会于 2024 年 12 月 13 日 以通讯方式召开了 2024 年第六次审计委员会会议，就提交公司 第八届董事会第九次会议的相关事项进行了审核。 公司董事会审计委员会本次会议应到委员 5 人，实到委员 5 人，符合相关规定人数，会议由公司董事会审计委员会主任李志 军先生主持。 经参会委员共同商榷，发表如下书面审核意见： 1.审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产 经营业务需要，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则， 交易价格亦将严格遵循市场公允价结算，不存在损害公司及股东 利益，特别是非关联股东及中小股东利益的情形，也不影响公司 的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，公司主营 业务不会因此类交 ...