博汇纸业:2024年第三次独立董事专门会议决议

山东博汇纸业股份有限公司 一、《关于 2024 年度执行情况确认及 2025 年度公司及子公司日常关联交易 预计的议案》 该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司生产经 营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行；本次日常关联交易预计价格 公允合理；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意提交公司 董事会审议。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2024 年第三次独立董事专门会议决议 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事专 门会议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会 相结合的方式召开，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定。 本次应参加会议独立董事 3 人，实际参加会议独立董事 3 人，全体独立董事共同 推举郭华平先生主持本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （本页以下无正文） 独立董事: 王全弟 郭华平 谢 单 二〇二四年十二月十一日 二、《关于 2025 年度期货套期保值计划的议案》 公司及子 ...