北矿科技:北矿科技第八届监事会第六次会议决议公告

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-041 北矿科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第六次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日以 通讯表决方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公 司监事会主席刘翃女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议 案： 一 、 审 议 通 过 《 关 于 变 更 会 计 师 事 务 所 的 议 案 》 （ 详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 监事会认为：通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业胜任 能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行审查，天健会计师事务所（特殊 普通合伙）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质和能力，聘请 ...