北矿科技:北矿科技第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-040 北矿科技股份有限公司 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日 以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议 由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下 议案： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（详见上交所网站 特此公告。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议 审议通过。 本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开公司 2024 ...