北矿科技:北矿科技2024第二次临时股东大会法律意见书

致:北矿科技股份有限公司 t市金台霍师事务所 Beijing Jintai Law Firm 邮政编码： 100055 地址:北京市西城区广安门外大街 248 号机械大厦 20 层 传真: （86-10）63288570 电话: （86-10）63288571/72 北京市金台律师事务所 关于北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 北京市金台律师事务所（下称"本所"）接受北矿科技股份有限公司（下称 "北矿科技"或"公司"）委托，指派陶姗姗律师、仇海霞律师出席公司于 2024 年 12 月 25 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议 室召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。依据《中 华人民共和国公司法》 (下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件，以及《北矿科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定,本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序,出 席和列席会议人员的资格、召集人资格,以及会 ...