北矿科技:北矿科技第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。 本次会议由公司董事长卢世杰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事 会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于全资子公司投资建设磁性功能材料研究院项目的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。 同意全资子公司北矿磁材科技有限公司（以下简称"北矿磁材"）投资建设 磁性功能材料研究院项目，主要用于孵化高性能磁性材料、磁器件等方向新技术、 新产品，建设实验室和中试线等，并配套公用辅助工程。项目建设地点在安徽省 阜阳经济技术开 ...