淮北矿业:淮北矿业控股股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—064 淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 二、关于授权经理层开展市场化竞买煤炭资源的议案 同意公司董事会在决策权限内授权经理层办理"连续 12 个月内通过市场化 竞买煤炭资源不超过公司最近一期经审计总资产 30%或净资产 50%以下事项，以 及为市场化竞买煤炭资源需提前支付的保证金、开具保函、签署相关协议等事宜"。 1 授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。本议案已经公司第十届董事会战略 委员会 2024 年第一次会议审议通过。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以电子邮 件方式发出召开第十届董事会第三次会议的通知，会议于 2024 年 11 月 8 日以现 场结合通讯方式召开，应参会董事 10 人，实参会董事 10 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项： 一 ...