南网储能:南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十二次会议通知于2024年12月6日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2024年12月11日在广州以现场会议方式召开。本次会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、张昆、 杨璐、胡继晔、陈启卷、鄢永昌8位董事现场出席，曹重董事书面委 托张昆董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司监 事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，部分高级管理人员列席了会 议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度 的议案。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆、鄢永昌回 避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会 审议。 1 证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-61 南方电 ...