唐山港:唐山港集团股份有限公司八届六次董事会会议决议公告

唐山港集团股份有限公司 八届六次董事会会议决议公告 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届六次董事会会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件 和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名陈立新先生为公司第八届董事会非独立董事候 选人的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名 委员会审查，公司董事会提名陈立新先生（个人简历详见附件）为公司第八届董 事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会任 期届满时 ...