唐山港:唐山港集团股份有限公司关于选举公司董事长、补选部分董事会专门委员会委员的公告

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-054 唐山港集团股份有限公司 关于选举公司董事长、补选部分董事会专门委员会委员的公告 董 事 会 2024 年 12 月 12 日 1 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举陈立新先生为公司第八届董事会非 独立董事的议案》。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公 司于 2024 年 12 月 11 日召开八届七次董事会，审议通过《关于选举公司第八届 董事会董事长的议案》《关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员的议 案》，选举陈立新先生为公司第八届董事会董事长，并为公司第八届董事会战略 委员会委员及主席、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八 届董事会任期届满之日止。补选后的上述董事会专门委员会人员构成如下： 1.董事会战略委员会 主席：陈立新，委员：李建振、吴会江、杨志明、肖翔。 2.董事会提名委员会 主席：徐扬，委员：陈立新、杨志明。 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...