大秦铁路:大秦铁路第七届董事会第九次会议决议公告

债券代码：113044 债券简称：大秦转债 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2024-063】 表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 大秦铁路股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 12 日 1 附件：简历 大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大秦铁路股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯表 决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及 监事，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定。 经认真审议，会议通过以下议案： 议案一、关于聘任大秦铁路股份有限公司总会计师的议案：根据《中华人民共 和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，经总经理提名，公司董事 ...