节能风电:中节能风力发电股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议文件

二〇二四年十二月 节能风电 601016 2024 年第四次临时股东大会 会议文件 中节能风力发电股份有限公司 中节能风力发电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 13:30 会议地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层 会议室 出席人员：公司股东（代理人）、董事、监事、高级管理人 员及见证律师等 会议主持人：姜利凯 董事长 会议记录人：杨昊运 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会《议事规则》； 宣布现场会议股东到会情况。 二、宣读议案： 1.关于为全资及控股子公司提供担保的议案 2 四、请到会股东及股东代理人推选 2 名股东代表作为计票 人；请监事会推选 1 名监事，与现场律师共同作为监票人。 五、现场投票表决。 六、现场计票，宣读现场投票结果。 七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交 易所信息网络有限公司，等待上海证券交易所信息网络有限公司 反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果。 2.关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言或提问 ...