龙建股份:龙建股份第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-116 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 1.关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 公司对 2021 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的 74.58 万股限制性股票进行回购注销后，公司股本总额将由 1,014,777,546 股减少至 1,014,031,746 股，公司注册资本变更为人民 币 1,014,031,746 元，同意在回购注销完成后修订《龙建路桥股份有限 公司章程》相应条款。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次 会议通知和材料于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式发出。 3.会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 11 人，独立董 ...